يطلب آرثر هايز من Bitmex التساهل ، ولا يوجد وقت سجن لانتهاكه قانون السرية المصرفية الأمريكي

أخذ سريع:

• طلب مؤسس Bitmex والرئيس التنفيذي السابق ، Arthur Hayes ، التساهل من القاضي الذي يتعامل مع قضيته
• ويطلب السيد هايز عدم سجنه والسماح له بالعيش في الخارج والسفر بحرية
• كما طالب محاموه بوضعه تحت المراقبة مع عدم وجود حجز منزلي أو حبس مجتمعي
• كان آرثر هايز قد أبرم صفقة إقرار بالذنب من شأنها أن تؤدي إلى عقوبة بالسجن من 6 إلى 12 شهرًا

مؤسس Bitmex والرئيس التنفيذي السابق ، آرثر هايس، يطلب التساهل من القاضي الفيدرالي في مانهاتن الذي يعالج قضيته في المحكمة.

وفقًا بلومبرج، سيد هايزالذي أقر بأنه مذنب بانتهاك قانون السرية المصرفية في فبراير من هذا العام ، يطالب بعدم سجنه والإذن بالعيش في الخارج والسفر بحرية. كما طالب محاموه بمراقبة تفضيلهم على الإقامة الجبرية أو الحبس المجتمعي. كما تضمن طلب السيد هايز إلى القاضي الفيدرالي رسالة من والدته إلى جانب صور ورسائل من مؤيديه.

ذهبت الرسالة إلى القاضي الاتحادي تنص على ما يلي:

هذه حالة تاريخية كان لها بالفعل تأثير غير عادي وحظي بتغطية إعلامية جيدة على حياة السيد هايز الشخصية وعلى أعمال BitMEX التي شارك في تأسيسها.

تم توجيه الاتهام إلى آرثر هايز جنبًا إلى جنب مع التنفيذيين الآخرين في Bitmex.

يأتي طلب هايز بالتساهل بعد أن أبرم صفقة مع النيابة العامة ، والتي من شأنها أن تؤدي إلى عقوبة بالسجن من ستة إلى اثني عشر شهرًا.

نشأت مشاكله القانونية في أكتوبر 2020 عندما كانت لجنة العقود الآجلة للسلع والتداول (CFTC) اتهمه - جنبًا إلى جنب مع اثنين آخرين أصحاب Bitmexو Ben Delo و Samuel Reed - لتشغيل منصة تداول غير مسجلة ، وانتهاك العديد من لوائح CFTC وقانون السرية المصرفية ، والتآمر على انتهاك قانون السرية المصرفية.

فيما يتعلق بالتهمتين الأخيرتين ، تم توجيه الاتهام إلى الثلاثة من قبل وزارة العدل الأمريكية التابعة لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك إلى جانب المتهم الرابع ، جريجوري دواير.

في وقت توجيه الاتهامات الأولية ، أوضح ويليام إف سويني جونيور ، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ، أن المتهمين الأربعة انتهكوا قانون السرية المصرفية بالفشل في تنفيذ متطلبات مكافحة غسيل الأموال الأمريكية. هو قال:

... المدعى عليهم الأربعة ، من خلال منصة تداول العملات المشفرة BitMEX الخاصة بشركتهم ، انتهكوا عمدًا قانون السرية المصرفية من خلال التهرب من متطلبات مكافحة غسيل الأموال الأمريكية.

ذهب أحد المدعى عليهم إلى حد التباهي بالشركة التي تأسست في ولاية قضائية خارج الولايات المتحدة لأن رشوة المنظمين في تلك الولاية القضائية تكلف "جوز الهند" فقط.

بفضل العمل الدؤوب من جانب وكلائنا ومحللينا وشركائنا مع CFTC ، سيتعلمون قريبًا أن ثمن جرائمهم المزعومة لن يتم دفعه من الفاكهة الاستوائية ، بل يمكن أن يؤدي إلى غرامات وتعويضات وسجن فيدرالي.

[الصورة الرئيسية مقدمة من موقع Fortune.com]

• كوينسمارت. أفضل بورصة للبيتكوين والعملات المشفرة في أوروبا.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. دخول مجاني.
• كريبتوهوك. الرادار. تجربة مجانية.
• المصدر: https://ethereumworldnews.com/bitmexs-arthur-hayes-requests-leniency-no-jail-time-for-violating-the-us-bank-secrecy-act/