خلال العام الماضي ، ضربت سلسلة من الدعاوى القضائية صناعة العملات المشفرة. تسببت قضايا الإفلاس والسيولة والاحتيال في وقوع الصناعة تحت مجهر المنظمين في جميع أنحاء العالم.
كانت شركة الوساطة السابقة للعملات المشفرة Voyager Digital ، Alameda Research - الذراع الاستثمارية لشركة FTX - وبورصة العملات المشفرة Binance من بين بعض الكيانات الرئيسية التي تتعامل مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في المعركة على الأصول والأموال المستحقة.
مع استمرار العام الجديد ، استمرت كذلك العديد من هذه الحالات. فيما يلي عرض موجز للوضع الحالي لبعض المعارك القانونية الأكثر إلحاحًا في الصناعة.
بدأ كل شيء مع إفلاس فوييجر
بدأ الوضع حول Voyager Digital قبل ظهور أزمة سيولة FTX. في 5 يوليو 2022 ، قامت الشركة برفع دعوى إفلاس في محاولتها الأولية "إرجاع القيمة" إلى أكثر من 100,000 العملاء الذين فقدوا الملايين في الصناديق التي يملكها وسيط التشفير.
بعد ما يقرب من شهر من إعلان إفلاسها ، أصبح معروفًا ذلك كان لدى فوييجر "علاقات عميقة" لأبحاث ألاميدا. كانت Alamada أيضًا أكبر مساهم في Voyager ، بحصة أولية تبلغ 11.56٪ في الشركة بعد استثمارين بلغ مجموعهما 110 مليون دولار.
المزاد لـ بدأت أصول Voyager في 13 سبتمبر، والتي شهدت تنافس بعض اللاعبين الرئيسيين في الصناعة على حصتهم في ما تبقى من الشركة. وشمل هذا أمثال Binance و CrossTower و FTX.
هذا الموضوع ذو علاقة بـ: يبدو أن نهج جينسلر تجاه العملات المشفرة منحرف مع تصاعد الانتقادات
في النهاية فازت FTX بالمزاد من خلال 1.4 مليارات دولار على أصول الشركة. في ذلك الوقت ، قيل أن فوييجر يمكن للعملاء استرداد 72٪ من أصولهم عبر صفقة FTX - على غرار ما يقوله حاليًا بعض المشاركين في عرض Voyager-Binance.US.
ومع ذلك ، في أواخر أكتوبر ، اعترض المدعون العامون في تكساس على مزاد فوييجر وبدأ التحقيق في FTX لانتهاكات الأوراق المالية المحتملة.
سقوط FTX
على الرغم من أنه قبل الانتهاء من أي صفقات ، تلقت صناعة التشفير واحدة من أكبر القنابل في العام أعلنت FTX و FTX US و Alameda عن تقديم ملفات بشأن إفلاس الفصل 11 في الولايات المتحدة ، إلى جانب استقالة الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس المشارك سام بانكمان فرايد في 11 نوفمبر.
غيرت هذه الحادثة مسار الصناعة بأكملها بدومينو الشركات المتضررة من قربها إلى البورصة الساقطة.
كجزء من هدفنا في توفير الشفافية حول أحداث السوق هذا الأسبوع ، تمتلك أعمال مشتقات Genesis حاليًا 175 مليون دولار أمريكي في صناديق مغلقة في حساب تداول FTX الخاص بنا. هذا لا يؤثر على أنشطة صنع السوق لدينا.
- جينيسيس (GenesisTrading) 10 نوفمبر، 2022
كان ذلك بعد انهيار هذا النظام البيئي بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصات في التشكيك في رقابتها استراتيجيات صناعة التشفير. الآن ، عرض FTX لـ Voyager كان خارج الطاولة و FTX نفسها تم طرحها أيضًا للاستيلاء عليها.
خطوات Binance
في بداية أزمة السيولة ، كان المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng (CZ) Zhao أول من طرح مفهوم إثبات الاحتياطي بعد FTX. حتى أن البورصة تلاعبت بالاستحواذ على FTX ، على الرغم من عدم إتمام الصفقة في النهاية.
ومع ذلك ، في حوالي 19 ديسمبر ، تم الكشف عن ذلك سيتم تعيين Binance.US للاستحواذ على Voyager Digital أصول بحوالي 1 مليار دولار.
هذا الموضوع ذو علاقة بـ: هيئة الرقابة المحاسبية الأمريكية تحذر المستثمرين بشأن تقارير إثبات الاحتياطيات
بعد فترة وجيزة ، في 5 يناير ، قدمت الشركة السعودية للكهرباء اعتراضاً إلى الاستحواذ على Binance.US بسبب الرغبة في رؤية المزيد من التفاصيل المدرجة في صفقة المليار دولار بين الكيانين.
SEC تعترض أساسًا على أساس أن Binance US لا يمكن أن يكون لديها هذا الحجم من الأصول دون بعض التعامل غير المرغوب فيه (على الأرجح مع parentco)
وهو ما يعني اختلاط الكيان الأمريكي. لذلك إذا كافحها Binance ، فإنهم يخاطرون بالتعرض للولايات المتحدة ... https://t.co/9wW6eRTol7
- آدم كوكران (adamscochran.eth) (adamscochran) ٣ فبراير ٢٠٢٤
على الرغم من أن هيئة الأوراق المالية والبورصاتد ـ نواب ولاية تكساس كلاهما عارض صفقة Binance.US ، كشفت دراسة استقصائية نشرت في وثائق المحكمة أن 97٪ من عملاء Voyager الذين شملهم الاستطلاع فضل خطة إعادة الهيكلة.
في 7 مارس ، قاضي الإفلاس مايكل وايلز منح الموافقة على الصفقة، كما قال ، لا يمكن وضع القضية في "تجميد عميق غير محدد" بينما يقوم المنظمون بالتغلب على المشكلات. ومع ذلك ، في اليوم التالي استمرت لعبة تنس الطاولة كوزارة العدل الأمريكية قدم استئنافًا على الموافقة.
عاد ألاميدا إلى المشهد
في غضون ذلك ، وبالعودة إلى 30 يناير ، فتحت Alameda Research دعوى قضائية ضد Voyager Digital مقابل 446 مليون دولار ، بدعوى أن Voyager قامت "عن قصد أو بتهور" بتوجيه أموال العملاء إلى Alameda.
بعد بدء هذه الدعوى ، في 6 فبراير ، قدم محامو Voyager مذكرة إحضار إلى SBF ، جنبًا إلى جنب مع الرئيس التنفيذي لشركة Alameda Caroline Ellison ، والمؤسس المشارك لـ FTX Gary Wang ورامنيك أرورا ، رئيس المنتج في FTX.
ثم في 19 فبراير ، قدم دائنو Voyager إلى SBF أمر استدعاء للمثول أمام المحكمة من أجل "الإيداع عن بعد".
في 8 مارس ، كشفت وثائق المحكمة أن قاضي إفلاس ديلاوير جون دورسي وافق على أن فوييجر ديجيتال ستخصص 445 مليون دولار في ضوء دعوى ألاميدا. في اليوم التالي ، كشف ألاميدا عن ذلك تخطط لبيع مصالحها المتبقية في سيكويا كابيتال إلى صندوق أبو ظبي بمبلغ 45 مليون دولار.
لا يزال الوضع بين هذه الكيانات الثلاثة فيما يتعلق بالمشرعين والمنظمين في الولايات المتحدة مستمرًا.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- المصدر https://cointelegraph.com/news/binance-us-alameda-voyager-digital-and-sec-the-ongoing-court-saga
- :يكون
- بـ1 مليار دولار
- $ UP
- 000
- 10
- 100
- 11
- 2022
- 7
- 8
- a
- من نحن
- ابو ظبي
- حسابي
- المحاسبة
- كسب
- كسب
- استحواذ
- أنشطة
- ادم
- آدم كوكران
- بعد
- ضد
- ألاميدا
- بحوث الاميدا
- الكل
- من بين
- و
- أعلن
- استئناف
- تظهر
- نهج
- من وزارة الصحة
- ARM
- حول
- AS
- ممتلكات
- At
- المزادات / المناقصات
- الى الخلف
- إفلاس
- طلب الإفلاس
- قاضي الإفلاس
- في الأساس
- معركة
- معارك
- BE
- قبل
- بدأ
- يجري
- ما بين
- محاولة
- أكبر
- مليار
- binance
- بينانس
- وسيط
- سمسرة
- الأعمال
- by
- الموارد
- كارولين إليسون
- حقيبة
- الحالات
- تسبب
- الرئيس التنفيذي
- Changpeng
- باب
- الفصل 11
- الفصل 11 الإفلاس
- ادعاء
- المؤسس المشارك
- Cointelegraph
- انهيار
- تأتي
- عمولة
- حول الشركة
- الشركة
- واصل
- استطاع
- محكمة
- قضايا المحاكم
- الدائنين
- أزمة
- التشفير
- وسيط CRYPTO
- صناعة تشفير
- العملات المشفرة
- Cryptocurrency صرف
- حالياًّ
- حاليا
- زبون
- CZ
- يوم
- صفقة
- تعامل
- المخصصة
- عميق
- ولاية ديلاوير
- القسم
- وزارة العدل
- المشتقات
- تفاصيل
- ظبي
- فعل
- رقمي
- وثائق
- دورسي
- النظام الإيكولوجي
- إليسون
- كامل
- الكيانات
- كيان
- ETH
- حتى
- أحداث
- تبادل
- فال
- سقط
- فبراير
- معارك
- إيداع
- الانتهاء
- الاسم الأول
- متابعيك
- في حالة
- سابق
- الرئيس التنفيذي السابق
- احتيال
- FTX
- شريك مؤسس لـ FTX
- تداول FTX
- FTX الولايات المتحدة
- صندوق
- أموال
- لعبة
- غاري
- غاري وانغ
- جينيسيز
- Go
- هدف
- العناية باليد
- يملك
- رئيس
- هنا
- لكن
- HTTPS
- التأثير
- in
- حادث
- شامل
- العالمية
- الصناعة
- في البداية
- تحقيق
- استثمار
- الاستثمارات
- المستثمرين
- المشاركة
- مسائل
- IT
- انها
- نفسها
- يناير
- جون
- JPG
- القاضي
- يوليو
- الاجتماعية
- معروف
- أكبر
- اسم العائلة
- العام الماضي
- متأخر
- النواب
- دعوى قضائية
- المحامين
- شروط وأحكام
- ضوء
- على الأرجح
- سيولة
- مقفل
- رائد
- كثير
- مارس
- تجارة
- صناعة السوق
- مايكل
- المجهر
- مليون
- شهر
- الأكثر من ذلك
- أكثر
- جديد
- السنة الجديدة
- التالي
- شهر اكتوبر
- of
- on
- ONE
- جارية
- افتتح
- معارض
- مراقبة
- المستحقة
- جزء
- خطة
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- لاعبين
- محتمل
- مشاكل
- منتج
- إثبات الاحتياطيات
- توفير
- وضع
- سؤال
- تلقى
- استعادة
- الجهات التنظيمية
- علاقة
- صدر
- المتبقية
- بحث
- استقالة
- إعادة الهيكلة
- أظهرت
- المخاطرة
- s
- الملحمة
- قال
- سام
- سام بانكمان
- sbf
- ثانية
- ضمانات
- الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية
- بيع
- السكوية شجرة
- سيكويا كابيتال
- مسلسلات
- طقم
- مشاركة
- مماثل
- حالة
- مقاس
- So
- بعض
- المحك
- أصحاب المصلحة
- بدأت
- الولايه او المحافظه
- المحافظة
- الحالة
- خطوات
- الدراسة الاستقصائية
- شملهم الاستطلاع
- تكساس
- أن
- •
- الدولة
- العالم
- من مشاركة
- تشبه
- ثلاثة
- عبر
- الوقت
- إلى
- نحو
- تجارة
- مسار
- الشفافية
- لنا
- وزارة العدل الأمريكية
- في النهاية
- مع
- متحد
- الولايات المتحدة
- us
- بواسطة
- انتهاكات
- رحالة
- فوياجر ديجيتال
- يريد
- يحذر
- كلب الحراسة
- طريق..
- ابحث عن
- ما هي تفاصيل
- التي
- في حين
- من الذى
- سوف
- مع
- بدون
- وون
- العالم
- سوف
- عام
- زفيرنت
- تشاو