قامت Binance بإدخال الملايين في مجال التمويل ولكنها نسيت الأوراق – أستاذ جامعة كولومبيا

قامت Binance بإدخال الملايين في مجال التمويل ولكنها نسيت الأوراق – أستاذ جامعة كولومبيا

الطابع الزمني: 25 نوفمبر 2023 الساعة 4:13 مساءً
عقدة المصدر: 2978240

أثارت الأحداث الأخيرة المحيطة ببورصة العملات المشفرة Binance جدلاً كبيرًا حول حملة الولايات المتحدة ضد شركات العملات المشفرة. ووفقاً لأميد مالكان، الأستاذ المساعد في كلية كولومبيا للأعمال والمؤلف، فإن نهج وزارة العدل في هذه القضية يختلف تماماً عما يُرى في التمويل التقليدي.

"الأشخاص الذين يعتقدون بصدق أن العملات المشفرة هي أداة تمكين فريدة من نوعها للأشخاص السيئين الذين يقومون بأشياء سيئة، لا يفهمون كيف يعمل باقي النظام المالي فعليًا،" مالكان كتب على X (تويتر سابقًا)، مضيفًا أن الشركات التي تتبع أفضل ممارسات مكافحة غسيل الأموال لا تزال تعالج مبالغ كبيرة من الأموال غير المشروعة. "لكن كل هذا يعتبر جيدًا لأن شخصًا ما قام بالأعمال الورقية."

جادل مالكان أيضًا بأن الكثيرين في وول ستريت سيتم سجنهم إذا مُنحت الشركات التقليدية نفس المعاملة التي حظيت بها Binance في قضايا مماثلة.

"لو تم احتجازهم وفقًا لمعيار Binance Standard، لكان هناك المئات من المديرين الإداريين في السجن وأموال أقل لعمليات إعادة شراء المساهمين (أو ممارسة الضغط). لكن المصرفيين كانوا أذكياء بما فيه الكفاية بحيث لم يشككوا في اللعبة أبدا».

وعلى الرغم من الانتقادات، يعتقد مالكان أن البورصة لا تزال "مخطئة في الكذب على عملائها ومخطئة في عدم امتثالها". Binance ومؤسسها المشارك، Changpeng “CZ” Zhao، مؤخرًا التوصل إلى تسوية ملياردير مع الحكومة الأمريكية بزعم السماح للأفراد المتورطين في أنشطة غير مشروعة بنقل "الأموال المسروقة" من خلال البورصة. تشيكوسلوفاكيا تنحى كرئيس تنفيذي كجزء من التسوية.

كما أشاد مالكان بمساهمة Binance في الشمول المالي خلال السنوات القليلة الماضية:

لقد قامت بعمل لائق إلى حد معقول في دمج عشرات الملايين من الفقراء وذوي البشرة السمراء والمحرومين في النظام المالي، وهو الأمر الذي فشلت الشركات المالية الملتزمة في العالم في القيام به بشكل مزمن.

تحقيق الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين في غسيل الأموال على مستوى العالم

سمحت بعض أكبر البنوك في العالم بغسل تريليونات الدولارات من قبل المجرمين، وفقًا لوثائق مسربة حصل عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ).

التحقيق، تم الكشف عنها في سبتمبر 2020، قام بتحليل أكثر من 2,100 تقرير عن الأنشطة المشبوهة (SARs) تتضمن معاملات تزيد قيمتها عن 2 تريليون دولار بين عامي 1999 و2017 والتي تم تصنيفها على أنها غسيل أموال محتمل أو نشاط إجرامي من قبل مسؤولي الامتثال الداخلي في المؤسسات المالية. وشملت البنوك التي سهلت هذه المعاملات مؤسسات كبرى مثل بنك نيويورك ميلون، ودويتشه بنك، وإتش إس بي سي.

نظم الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أكثر من 400 صحفي من 110 مؤسسة إخبارية في 88 دولة للتحقيق مع البنوك التي يحتمل أن تكون متورطة في غسيل الأموال.

مجلة: هذا هو عقلك فيما يتعلق بالعملات المشفرة - يتزايد تعاطي المخدرات بين متداولي العملات المشفرة

الطابع الزمني:

اكثر من Cointelegraph