تواجه Binance والرئيس التنفيذي Changpeng Zhao إجراءً قانونيًا من قِبل CFTC الأمريكية بشأن انتهاكات تداول المشتقات المزعومة

تواجه Binance والرئيس التنفيذي Changpeng Zhao إجراءً قانونيًا من قِبل CFTC الأمريكية بشأن انتهاكات تداول المشتقات المزعومة

الطابع الزمني: 27 مارس 2023 11:43 صباحًا
عقدة المصدر: 2545897

واجهت Binance ، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم ، مخاوف تنظيمية من السلطات في جميع أنحاء العالم. تم اتهام البورصة بانتهاك عدد من المتطلبات التنظيمية ، بما في ذلك قواعد مكافحة غسيل الأموال (AML) وقواعد اعرف عميلك (KYC). في الآونة الأخيرة ، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد Binance بسبب انتهاكات تداول المشتقات المزعومة. 

Binance تواجه الإجراءات القانونية من قبل CFTC

تثير المخاوف التنظيمية المتعلقة بأعمال التشفير في Binance حالات FUD للمستثمرين حيث تواجه بورصة العملات المشفرة تدقيقًا تنظيميًا متزايدًا من السلطات. وفقًا لوثائق المحكمة المقدمة يوم الاثنين ، قدمت لجنة العقود الآجلة للسلع والتداول (CFTC) شكوى ضد Binance ، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم ، ومؤسسها المشارك Changpeng Zhao. تزعم الشكوى أن Binance قد حثت مستخدمين من الولايات المتحدة بشكل نشط وقوضت برنامج الامتثال الخاص بالبورصة ، والذي تدعي CFTC أنه غير فعال.

وزعمت الشكوى أن تشاو وصامويل ليم ، كبير مسؤولي الامتثال السابق ، سعيا عن عمد إلى جذب عملاء كبار الشخصيات المربحين والقيّمين ، بما في ذلك العملاء المؤسسيون الموجودون في الولايات المتحدة.

وفقًا للإيداع ، تواجه شركة Zhao دعوى قضائية بسبب انتهاكها للوائح المتعلقة بالتجارة والمشتقات ، حسبما ورد. بالإضافة إلى ذلك ، فشلت البورصة في التسجيل لدى CFTC وتجاهلت قوانين السوق المالية الأمريكية المصممة لمنع وكشف الأنشطة غير المشروعة مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

فشل Binance في الإشراف على أنشطته

وأشارت الوكالة إلى أن إيرادات Binance من معاملات المشتقات ارتفعت من 63 مليون دولار في أغسطس 2020 إلى 1.14 مليار دولار بحلول مايو 2021. ومع ذلك ، فإن ما يقرب من 16٪ من حسابات Binance مملوكة لعملاء مقيمين في الولايات المتحدة. وفقًا لدعوى قضائية من قبل CFTC ، انخرطت Binance في التداول على منصتها الخاصة من خلال 300 حساب كانت مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بمديرها التنفيذي CZ.

وزعم الإيداع كذلك أن Zhao وأعضاء الإدارة العليا الآخرين في Binance قد أهملوا مسؤوليتهم للإشراف على عمليات البورصة ولعبوا دورًا نشطًا في تسهيل انتهاكات القوانين الأمريكية. وشمل ذلك مساعدة وإرشاد العملاء المقيمين في الولايات المتحدة للتهرب من ضوابط الامتثال التي تهدف إلى اكتشاف ومنع مثل هذه الانتهاكات.

أطلقت لجنة تداول السلع الآجلة سابقًا تحقيقًا في Binance بسبب مخاوف من أنها مكنت المواطنين الأمريكيين من وضع رهانات تتعارض مع اللوائح الأمريكية. لم ترد Binance بعد علنًا على شكوى CFTC. ومع ذلك ، ذكرت البورصة سابقًا أنها تأخذ الامتثال على محمل الجد وبذلت جهودًا لتحسين إجراءات الامتثال في الأشهر الأخيرة. على الرغم من ذلك ، تستمر المشكلات التنظيمية في Binance في التصاعد ، مما قد يكون له عواقب وخيمة على عمليات البورصة المستقبلية.

الطابع الزمني:

اكثر من Coinpedia