فقط البارحة، يعيش بيتكوين الأخبار أخمد مقال يتحدث عنه مدير تنفيذي روسي للتشفير يدير أعمال تحويل أموال غير مرخصة. كانت بورصة العملات المشفرة ، المعروفة باسم Bitzlato ، عبارة عن منصة تداول غير مسجلة لأولئك الذين سعوا إلى استخدام الأصول الرقمية للحصول على منتجات غير مشروعة. كما أن البورصة لم تفعل الكثير للحصول على المعلومات اللازمة عن عملائها وعملائها. الآن ، يبدو أن منصة Binance - أكبر وأشهر منصة تداول عملات رقمية في العالم - متورطة فيها تلعب دورًا رئيسيًا في العمليات الشركة.
قد يكون Binance موجودًا في قائمة Bitzlato
كان Binance في قلب العديد من الجدل في الآونة الأخيرة. على سبيل المثال ، تم تحديد الشركة في البداية شراء FTX بعد أن قال Sam Bankman-Fried أن ملفه كانت الشركة سريعة بحاجة الى النقد. ومع ذلك ، فإن التبادل الأكبر تراجع بعد فترة وجيزة، مدعيا أن المشاكل التي كانت FTX تتعامل معها كانت أكبر من أن تتعامل معها.
سيكون كل هذا جيدًا ومدهشًا باستثناء شيء واحد ... قبل فترة وجيزة من دخول FTX إلى الإفلاس ، قام Changpeng Zhao - الرجل الذي يقف وراء Binance - بتصفية العديد من وحدات FTT (FTT هي الرمز الأصلي لبورصة FTX). بالإضافة إلى ذلك ، قال إن Binance لم يعد يقدم الدعم للأصل. يبدو الأمر كما لو كان يعلم أن FTX ستنهار وتحترق قريبًا ، وأراد أن يعد نفسه قبل فقدان أي ثروة.
على الرغم من عدم وجود طريقة لمعرفة ما إذا كان هذا صحيحًا أم لا ، فإن هذا الموقف يدفع المتداولين إلى إثارة الشكوك. الآن ، يبدو أن Binance كان أعلى جهاز استقبال لـ BTC من Bitzlato ، والذي تم إغلاقه مؤخرًا من قبل وزارة العدل (DOJ). يقول تقرير إن Binance عملت مع الشركة لمدة عامين تقريبًا وحصلت على BTC أكثر من أي من نظيراتها الأخرى في الشركة.
أصدر متحدث باسم Binance البيان التالي بشأن العلاقات المزعومة للشركة مع Bitzlato ومقرها الصين:
يسر Binance أنها قدمت مساعدة كبيرة لشركاء إنفاذ القانون الدوليين لدعم هذا التحقيق. هذا يجسد التزام Binance بالعمل بشكل تعاوني مع شركاء إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم.
أوضحت FinCEN - إحدى وحدات وزارة الخزانة - أن أكثر من ثلثي المعاملات المرتبطة بـ Bitzlato كانت مرتبطة بالاحتيال أو كانت جزءًا من مخططات إجرامية أكبر. قالت الوكالة:
ما يقرب من ثلثي أفضل الأطراف المقابلة المستلمة والمرسلة من Bitzlato مرتبطة بأسواق الشبكة المظلمة أو عمليات الاحتيال.
الكثير من النشاط الإجرامي!
وسارع نائب وزير الخزانة والي أديمو أيضًا إلى التواصل مع سنتيه قائلاً:
كان Bitzlato نشطًا بشكل خاص في تسهيل النشاط غير المشروع ، لكنه في النهاية جزء من نظام بيئي أكبر لمجرمي الإنترنت المسموح لهم بالعمل مع الإفلات من العقاب داخل روسيا.
منذ وقت ليس ببعيد ، كان من الواضح أن Binance متورط في مساعدة إيران في استخدام العملات المشفرة المعاملات كوسيلة لتجنب العقوبات الأمريكية. تشير التقديرات إلى أن إيران شاركت في صفقات بقيمة 8 مليارات دولار.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- المصدر https://www.livebitcoinnews.com/binance-alleged-to-have-had-ties-with-bitzlato-a-now-defunct-and-criminal-exchange/
- 7
- a
- من نحن
- نشط
- نشاط
- إضافة
- بعد
- وكالة
- الكل
- مزعوم
- و
- ما يقرب من
- البند
- الأصول
- ممتلكات
- مساعدة
- أسوشيتد
- تجنب
- بانكمان فرايد
- إفلاس
- قبل
- وراء
- كبير
- مليار
- binance
- إلى البيتكوين
- BTC
- الأعمال
- النقد
- الأسباب
- مركز
- Changpeng
- تشانغبينغ تشاو
- عميل
- تعليقات
- التزام
- حول الشركة
- الشركة
- استطاع
- تحطمها
- مجرم
- التشفير
- تبادل التشفير
- العملة
- عملة التداول
- العملاء
- مجرمو الإنترنت
- داركنت
- أسواق Darknet
- تعامل
- الميت
- القسم
- وزارة العدل
- وزارة العدل (DoJ)
- فعل
- رقمي
- الأصول الرقمية
- العملة الرقمية
- وزارة العدل
- إلى أسفل
- النظام الإيكولوجي
- تطبيق
- دخل
- مقدر
- مثال
- إلا
- تبادل
- تنفيذي
- يجسد
- شرح
- تيسير
- نهاية
- شركة
- اتباع
- متابعيك
- تبدأ من
- FTT
- FTX
- تبادل FTX
- مقبض
- لكن
- HTML
- HTTPS
- غير مشروع
- نشاط غير مشروع
- ضمني
- in
- معلومات
- في البداية
- داخلي
- عالميا
- تحقيق
- المشاركة
- إيران
- نشر
- IT
- الاجتماعية
- علم
- معروف
- أكبر
- أكبر
- متأخر
- القانون
- تطبيق القانون
- سائل
- القليل
- طويل
- يعد
- تبدو
- رائد
- رجل
- الأسواق
- يعني
- مال
- الأكثر من ذلك
- أكثر
- الاكثر شهره
- محلي
- ضروري
- حاجة
- تحصل
- ONE
- طريقة التوسع
- أخرى
- جزء
- خاصة
- شركاء
- المنصة
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- مسرور
- الرائج
- منشور
- إعداد
- مشاكل
- المنتجات
- المقدمة
- توفير
- وضع
- سريع
- رفع
- تلقى
- يستلم
- مؤخرا
- بخصوص
- تقرير
- حلقة
- النوع
- تشغيل
- روسيا
- الروسية
- قال
- سام
- سام Bankman-Fried
- عقوبات
- يقول
- الحيل
- مخططات
- إرسال
- عدة
- غلق
- حالة
- قريبا
- المتحدث باسم
- ملخص الحساب
- جوهري
- الدعم
- TAG
- الحديث
- •
- من مشاركة
- كرافت
- إلى
- رمز
- جدا
- تيشرت
- التجار
- الصفقات
- تجارة
- منصة التداول
- المعاملات
- خزينة
- قسم الخزينة
- وزير الخزانة
- صحيح
- الثلثين
- لنا
- في النهاية
- وحدة
- الوحدات
- غير مسجلة
- تستخدم
- الاستفادة من
- مطلوب
- ثروة
- التي
- من الذى
- في غضون
- عمل
- عامل
- العالم
- في جميع أنحاء العالم
- قيمة
- سوف
- بريد ياهووو
- سنوات
- زفيرنت
- تشاو