تم إلغاء خدمة أخرى لمزج البيتكوين: ChipMixer

لقد جلب لنا العصر الرقمي مستويات غير مسبوقة من الراحة والاتصال، ولكنه جلب أيضًا تحديات جديدة لحقوق الخصوصية لدينا.

أصبحت خصوصية الدفع مصدر قلق كبير للعديد من الأشخاص الذين يقدرون حقهم في إجراء المعاملات المالية دون تدقيق أو تدخل لا مبرر له. مع ظهور العملات المشفرة، وخاصة عملة البيتكوين، أصبح الناس قادرين على إجراء معاملات مالية بدرجة أعلى من الخصوصية مما كان ممكنًا في السابق مع الأنظمة المصرفية التقليدية. لكن الحقيقة هي أن عملة البيتكوين بعيدة كل البعد عن أن تكون مجهولة المصدر.

الحقيقة حول عدم الكشف عن هويته بيتكوين

على الرغم من اسمها المستعار، يتم تسجيل معاملات البيتكوين في دفتر أستاذ عام يسمى blockchain. وهذا يعني أن جميع معاملات البيتكوين عامة ويمكن إرجاعها إلى عناوين المرسل والمتلقي الأصلية. وفي حين أن هذه العناوين لا تكشف عن هوية الأفراد الذين يقفون خلفها، إلا أنه لا يزال من الممكن استخدامها لتتبع المعاملات وتحليلها.

تتخصص شركات تحليل Onchain في تتبع وتحليل معاملات البيتكوين على blockchain. تستخدم هذه الشركات تقنيات مختلفة لتحديد أنماط معاملات البيتكوين، وربط العناوين بأفراد أو كيانات محددة. على سبيل المثال، يمكنهم تتبع حركة الأموال بين العناوين واستخدام هذه المعلومات لتحديد المالكين المشتركين لتلك العناوين. يمكن لوكالات إنفاذ القانون استخدام شركات تحليل Onchain لتعقب المجرمين الذين يستخدمون البيتكوين في أنشطة غير قانونية. ويمكن أيضًا أن تستخدمها المؤسسات المالية للامتثال للوائح ومراقبة معاملات عملائها بحثًا عن أي نشاط مشبوه.

ومع ذلك، فإن استخدام التحليلات الموجودة على السلسلة يثير مخاوف بشأن الخصوصية والمبادئ الأساسية للاسم المستعار للبيتكوين. يجادل البعض بأن استخدام التحليلات الموجودة على السلسلة يتعارض مع الطبيعة اللامركزية والمجهولة للبيتكوين، بينما يرى آخرون أنه من الضروري منع الأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

بيتكوين خلاط أو يبدو أن Bitcoin Tumbler هو محور هذا الموضوع الذي يحظى بنقاش ساخن. تسمح خدمات إخفاء هوية العملات هذه للمستخدمين بخلط عملاتهم المعدنية مع عملات المشاركين الآخرين، مما يجعل من المستحيل تتبع مصدرها. ومع ذلك، نظرًا لاستخدام خلاطات البيتكوين لأغراض غير مشروعة، أصبحت خدمات خلط العملات قضية مثيرة للجدل، مما يثير تساؤلات حول مشروعية استخدامها.

يتم الاستيلاء على ChipMixer وخلاطات Bitcoin الحديثة

في السنوات الأخيرة، أصبحت وكالات إنفاذ القانون تشعر بقلق متزايد بشأن استخدام خلاطات البيتكوين لإخفاء مصدر الأموال في معاملات العملات المشفرة. أحد الأمثلة البارزة هو حالة Tornado Cash، وهو خلاط بيتكوين شهير استولت عليه السلطات في أغسطس 2021. وقد اتُهم مشغلو Tornado Cash بتسهيل غسيل الأموال وغيرها من الأنشطة غير القانونية من خلال السماح للمستخدمين بخلط عملات البيتكوين الخاصة بهم مع عملات الآخرين. مما يجعل من الصعب على شركات تحليل السلسلة تتبع مصدر الأموال.

تعد قضية Tornado Cash مجرد مثال واحد من العديد من الأمثلة على قيام وكالات إنفاذ القانون باتخاذ إجراءات صارمة ضد استخدام خلاطات البيتكوين. في السنوات الأخيرة، كانت هناك العديد من الحالات البارزة لإغلاق خلاطات البيتكوين ويواجه مشغلوها اتهامات جنائية. وقد أثار هذا مخاوف بين مستخدمي البيتكوين الذين يقدرون حقوق الخصوصية الخاصة بهم ويبحثون عن طرق لحماية معاملاتهم المالية من أعين المتطفلين.

قامت وكالات إنفاذ القانون الدولية هذا الأسبوع، يوم الأربعاء، باتخاذ إجراءات صارمة ضد منصة أخرى للعملات المشفرة، وهي ChipMixer، متهمة إياها بالمساعدة في التعتيم على معاملات العملة الرقمية لتجار المخدرات، والقراصنة العسكريين الروس، ومجرمي الإنترنت في كوريا الشمالية. وفقًا لوزارة العدل الأمريكية ووكالة الشرطة الأوروبية يوروبول، قام الموقع بغسل ما يزيد عن 3 مليارات دولار من العملات المشفرة.

هل تُستخدم خلاطات البيتكوين فقط في الأنشطة غير القانونية، أم أن الأمر كله يتعلق بالتحكم؟ أين الحقيقة؟

قوبلت عملية الاستيلاء على خدمة خلط البيتكوين وإغلاقها بردود فعل سلبية من مجتمع العملات المشفرة. ترى العديد من السلطات، مثل Coin Center، أن استخدام الخلاطات هو وسيلة مشروعة لتعزيز الخصوصية والحماية من المراقبة والرقابة.

Coin Center هي مجموعة مناصرة للعملات المشفرة تدعم تطوير واعتماد العملات المشفرة وتقنية blockchain. في حالة تورنادو كاش، وهو مزيج إيثريوم يركز على الخصوصية، جادل كوين سنتر لصالح شرعيته وأهميته للحفاظ على الخصوصية المالية.

إحدى الحجج الرئيسية التي استخدمها Coin Center هي أن Tornado Cash هي أداة للحفاظ على الخصوصية المالية، وهو حق أساسي للأفراد. وجادلوا بأن الخصوصية المالية مهمة لحماية الأفراد من المراقبة والتمييز، وكذلك لتعزيز الحرية المالية والابتكار.

كما جادل Coin Center أيضًا بأن Tornado Cash ليس غير قانوني بطبيعته، لأنه لا يسهل بشكل مباشر الأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب. وجادلوا بأن استخدام Tornado Cash يشبه استخدام النقد، والذي يمكن استخدامه أيضًا في أنشطة قانونية أو غير قانونية ولكنه ليس غير قانوني بطبيعته.

بالإضافة إلى ذلك، جادل Coin Center بأن Tornado Cash لا ينبغي أن تتحمل مسؤولية تصرفات مستخدميها لأنها مشروع لامركزي ومفتوح المصدر ولا يتحكم أو يراقب معاملات مستخدميه. كما جادلوا بأن تنظيم أو حظر Tornado Cash لن يكون فعالاً في منع الأنشطة غير القانونية، لأنه سيدفعهم ببساطة إلى أساليب أخرى، ربما تكون أكثر خطورة، لغسل الأموال أو إخفاء الأموال.

ونتيجة لذلك، رفع Coin Center دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة لحظرها Tornado Cash. وجاء في الوثيقة المكونة من 36 صفحة أن "إدارة بايدن جرّمت استخدام Tornado Cash، وهي أداة برمجية مفتوحة المصدر تساعد الأمريكيين في الحفاظ على خصوصيتهم أثناء استخدام العملات المشفرة والأصول ذات الصلة". دعوى قضائية.

تطالب الشكوى بإزالة تورنادو كاش من قائمة العقوبات ومنع وزارة الخزانة من اتخاذ إجراءات ضد "الأمريكيين العاديين الذين يمارسون حقهم الأساسي والبديهي في الخصوصية. فهل سيتم اتخاذ خطوات مماثلة في حالة شركة ChipMixer التي تم حجمها مؤخرًا؟" ؟

الخلاصة:

يعد استخدام خلاطات البيتكوين لإخفاء مصدر الأموال في المعاملات قضية مثيرة للجدل وتثير تساؤلات حول حقوق الخصوصية وخصوصية المعاملات المالية. من منظور قانوني، فإن استخدام خلاطات البيتكوين ليس بالضرورة غير قانوني، ولكنه يمكن أن يثير إشارات حمراء لوكالات إنفاذ القانون والسلطات التنظيمية. إذا تبين أن استخدام خلاط البيتكوين مرتبط بنشاط إجرامي، مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، فقد يتعرض مستخدمو الخلاط لتهم جنائية. إذا كنت تفكر في استخدام أداة مزج البيتكوين، فمن الجيد أن تبحث في مدى شرعية أداة مزج البيتكوين في بلدك للتأكد من أنك لا تنتهك أي قوانين.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• المصدر https://www.bitrates.com/news/p/another-bitcoin-mixing-service-has-been-taken-down-the-chipmixer