حُكم على بابلو رودريغيز - المؤسس المشارك لمخطط هرم العملة المشفرة AirBit Club - بالسجن لمدة 12 عامًا بعد أشهر من اعترافه بالذنب في تهم التآمر للاحتيال عبر الإنترنت في محكمة جزئية أمريكية في مارس.
تم اتهام رودريغيز والمتآمرين معه بتدبير عملية احتيال عالمية، وإغراء المستثمرين بوعود كاذبة بثروات العملات المشفرة مع اختلاس استثماراتهم لتحقيق مكاسب شخصية وتقديم الأعذار عند مواجهة طلبات السحب.
أمر القاضي جورج ب. دانيلز في المحكمة الجزئية بمنح رودريجيز ثلاث سنوات إضافية من الإفراج تحت الإشراف، والذي سيكون ساريًا بعد فترة سجنه البالغة 12 عامًا.
احتيال إيربيت
وفقا لمسؤول خبر صحفىأسس رودريغيز ودوس سانتوس نادي AirBit Club في عام 2015 وقاما بتنسيق مخطط احتيالي لسرقة أكثر من 100 مليون دولار.
قام الثنائي بإغراء ضحاياهما بالاستثمار في AirBit Club من خلال الوعد بأرباح مضمونة مقابل استثمارات نقدية في "عضويات" النادي. تم تسويق AirBit Club كنادي تسويق متعدد المستويات للعملات المشفرة، مع وعود بالعائدات من تعدين العملات المشفرة وتداولها، إلى جانب العوائد السلبية اليومية للأعضاء.
للترويج لهذا المخطط، سافر رودريجيز، ودوس سانتوس، وهيوز، وميلان، وتشيريز حول العالم، واستضافوا معارض باهظة وعروضًا تقديمية محلية في بلدان مختلفة لإقناع الضحايا بشراء عضوية نادي AirBit، بما في ذلك المنطقة الجنوبية من نيويورك.
تم منح الضحايا إمكانية الوصول إلى بوابة إلكترونية تظهر الأرباح المفترضة المتراكمة، لكن هذه الادعاءات كانت احتيالية بطبيعتها حيث تبين لاحقًا أنه لم تحدث أي أنشطة فعلية تتعلق بالعملات المشفرة نيابة عن الضحايا. وبدلاً من ذلك، قام الجناة "بإثراء أنفسهم"، حيث أنفقوا أموال المستخدمين على السلع الكمالية بينما قاموا بتجنيد المزيد من الضحايا من خلال المعارض الفخمة.
في الحالات التي حاول فيها الضحايا سحب الأموال من بوابة AirBit Club عبر الإنترنت وشكوا إلى المروجين، واجهوا أعذارًا وتأخيرًا ورسومًا مخفية، غالبًا ما تصل إلى أكثر من 50% من السحب المطلوب. كما تم إغلاق حسابات بعضهم، وزُعم أن استثماراتهم الرئيسية فقدت بسبب ادعاء كاذب يتعلق بجائحة كوفيد-19.
وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في بيان:
"شارك رودريغيز في تأسيس وقيادة مخطط هرمي دولي بملايين الدولارات استغل معظم المستثمرين غير المتطورين بوعود كاذبة بأن أموالهم كانت تُستثمر في تداول العملات المشفرة وتعدينها."
شجار الماضي مع القانون
السلطات أيضا المتهم حاول رودريغيز ودوس سانتوس وهيوز وتشيريز وميلان إخفاء برنامج AirBit Club Scheme وسيطرتهم على عائداته. لقد فعلوا ذلك من خلال جعل الضحايا يشترون العضويات نقدًا واستخدام وسطاء العملات المشفرة التابعين لجهات خارجية.
كما قاموا بغسل الأموال من خلال حسابات مصرفية مختلفة، بما في ذلك حساب ائتماني للمحامي يديره هيوز، والذي كان من المفترض أن يحتفظ بأموال العملاء ولكن تم استخدامه لإخفاء عائدات المخطط غير القانونية. قام هيوز بتوجيه أموال الضحايا إلى النفقات الشخصية للجناة وقام بتمويل الأحداث للترويج لبرنامج AirBit Club Scheme.
قبل AirBit Club، تم رفع دعوى قضائية ضد Rodriguez وDos Santos من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) بسبب مخطط هرمي آخر يسمى "Vizinova" ودفعوا 1.7 مليون دولار كعقوبات. قام هيوز، وهو محام من كاليفورنيا، بتمثيلهم في هذه القضية وساعدهم لاحقًا في مخطط AirBit Club عن طريق إزالة المعلومات السلبية عن كليهما من الإنترنت.
Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز CRYPTOPOTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://cryptopotato.com/airbit-club-co-founder-sentenced-to-12-years-in-prison-for-crypto-pyramid-scheme/
- :لديها
- :أين
- 100 مليون دولار
- $ UP
- 000
- 1
- 12
- 2015
- 7
- a
- من نحن
- الوصول
- حسابي
- الحسابات
- المتهم
- أنشطة
- يقدم
- بعد
- AI
- مزعوم
- على طول
- أيضا
- an
- و
- آخر
- AS
- At
- محامي
- سلطات
- b
- خلفية
- مصرف
- حسابات بنكية
- لوحة الاعلان
- BE
- باسمى او لاجلى
- يجري
- binance
- العقود الآجلة بينانس
- الحدود
- على حد سواء
- وسطاء
- لكن
- يشترى
- by
- كاليفورنيا
- تسمى
- حقيبة
- الحالات
- النقد
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- مطالبة
- مطالبات
- زبون
- صندوق توظيف برأس مال محدود
- ناد
- المؤسس المشارك
- الكود
- اللون
- عمولة
- مؤامرة
- محتوى
- مراقبة
- دولة
- محكمة
- كوفيد-19
- وباء COVID-19
- التشفير
- هرم التشفير
- العملات المشفرة
- Cryptocurrency التعدين
- تداول كريبتوكيرنسي
- يوميا
- داميان ويليامز
- دانيلز
- التأخير
- الودائع
- فعل
- توجه
- منطقة
- محكمة المقاطعة
- DOS
- اثنان
- تأثير
- النهاية
- استمتع
- أدخل
- جذاب
- الأثير (ETH)
- أحداث
- تبادل
- عمولة الصرف
- حصري
- مصاريف
- المعارض
- خارجي
- احتفل على
- واجه
- زائف
- الرسوم الدراسية
- يمول
- الاسم الأول
- في حالة
- وجدت
- تاسست
- احتيال
- محتال
- مجانا
- تبدأ من
- أموال
- العقود الآجلة
- ربح
- جورج
- معطى
- العالمية
- على الصعيد العالمي
- مضمون
- مذنب
- كان
- وجود
- ساعد
- مخفي
- إخفاء
- له
- عقد
- استضافة
- HTTPS
- غير شرعي
- in
- بما فيه
- معلومات
- بدلًا من ذلك
- داخلي
- عالميا
- Internet
- إلى
- استثمرت
- الاستثمار
- الاستثمارات
- المستثمرين
- IT
- العناصر
- انها
- JPG
- الاجتماعية
- الى وقت لاحق
- مغسول
- مسرف
- محامي
- ليد
- مثل
- محلي
- ضائع
- فاخرة
- تمكن
- مارس
- هامش
- التسويق
- الأعضاء
- عضوية
- ربما
- مليون
- تعدين
- مال
- المقبلة.
- الأكثر من ذلك
- خاصة
- الطبيعة
- سلبي
- جديد
- نيويورك
- لا
- بدون اضاءة
- حدث
- of
- خصم
- عرض
- الوهب
- رسمي
- غالبا
- on
- online
- مدبرة
- على مدى
- مدفوع
- وباء
- سلبي
- الشخصية
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- بوابة
- بريزنتشين
- رئيسي
- السجن
- العائدات
- الأرباح
- وعود
- واعد
- تعزيز
- المروجين
- Pyramid
- مخطط الهرم
- نادي القراءة
- تسلم
- تجنيد
- تسجيل جديد
- ذات صلة
- الافراج عن
- إزالة
- ممثلة
- طلب
- طلبات
- عائدات
- قال
- احتيال
- مخطط
- ثانية
- ضمانات
- الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية
- حكم
- مشاركة
- تبين
- الصلبة
- بعض
- جنوبي
- المنطقة الجنوبية من نيويورك
- تختص
- الإنفاق
- المدعومة
- ملخص الحساب
- دعوى قضائية ضد
- مفترض
- مصطلح
- أن
- •
- هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
- من مشاركة
- منهم
- أنفسهم
- تشبه
- هم
- طرف ثالث
- ثلاثة
- عبر
- إلى
- تجارة
- سافر
- حاول
- الثقة
- يحاول
- us
- محامي الولايات المتحدة
- مستعمل
- مستخدم
- أموال المستخدم
- استخدام
- مختلف
- ضحية
- ضحايا
- وكان
- كان
- متى
- التي
- في حين
- سوف
- Williams
- الأسلاك
- الغش الأسلاك
- مع
- سحب
- عملية سحب
- سنوات
- نيويورك
- حل متجر العقارات الشامل الخاص بك في جورجيا
- زفيرنت