400 عنوان بيتكوين تخضع الآن لقائمة العقوبات

بعد سنوات قليلة من وزارة الخزانة الأمريكية أعلن أولاً ، العقوبات المفروضة على عنواني بتكوين ، نمت القائمة الآن إلى 398 عنوانًا تخضع لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.

هذا وفقًا لـ OpenSanctions ، وهو مشروع يستخدم أكثر من 50 مصدرًا لتتبع الأصول الخاضعة للعقوبات.

هم قائمة على سبيل المثال 3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1 ، والتي يزعمون أنها تنتمي إلى GARANTEX EUROPE ، وهي كيان مرتبط بإستونيا وروسيا ، وبموجب قائمة المواطنين المعينين خصيصًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

هذا مجرد عنوان واحد اخترناه عشوائيًا من بين المئات ، ولا يزال من غير الواضح بعض الشيء كيف يطلقون الأسماء على عناوين البيتكوين المجهولة الهوية.

لم نتحقق من صحة هذه البيانات ، لكن رمزهم مفتوح المصدر على GitHub ، لذا يمكن لأي شخص التحقق منه.

مصدر التشفير الوحيد المدرج هو ransomwhe.re ، وهو موقع يجمع العناوين المعروفة بأنها مرتبطة بمدفوعات برامج الفدية.

إنهم يتتبعون 7,508،XNUMX عنوانًا لا يصدق لسرقة برامج الفدية ، مما يجعل هذا من المحتمل أن يكون منجمًا للبيانات ، خاصةً لأغراض الإنفاذ وكذلك للتبادلات.

ومع ذلك ، فهم لا يدرجون أي مصدر مثل ChainAnalysis. لذلك قد تأتي عناوين البيتكوين الخاضعة للعقوبات مباشرة من الخزانة ، التي تقوم بإسناد الهوية ، مع احتمال أن تعمل OpenSanctions بشكل أكبر كمجمع.

ومع ذلك ، فإن الجمهور ، على الرغم من أنه مجهول الاسم ، من الواضح أن طبيعة البيتكوين تؤدي إلى أنظمة أكثر تعقيدًا لمتابعة الأموال.

من المحتمل أن يكون جعل جريمة التشفير في المستقبل أمرًا صعبًا للغاية حيث قد يتم تجميد عنوانك ، ليس عن طريق الشبكة ، ولكن بواسطة أي شيء آخر إذا تم وضع علامة عليه بواسطة هذه الأنظمة.

ومع ذلك ، لا يزال بإمكان عملة البيتكوين نفسها التحرك ، ولا يزال بإمكان كيان روسي خاضع للعقوبات ، على سبيل المثال ، تحويل العملات إلى طرف ثالث بريء في روسيا أو الصين أو الهند.

لقد قام العنوان المذكور أعلاه على سبيل المثال بنقل عملات البيتكوين الخاصة بهم ، على الرغم من أنها ليست كثيرة ، فقط 183 دولارًا مع هذا التحويل الذي تم إجراؤه في عام 2019.

لكن المثير للاهتمام أنهم أرسلوه إلى العنوان التي تلقت 343 بيتكوين ، على الرغم من أن رصيدها النهائي الآن صفر.

الانتقال من هنا يصبح أكثر صعوبة فيما يتعلق بإثبات الذنب. إذا كان عنوان 3EV هذا جزءًا من العقوبات ، وقالت OpenSanctions أنه ليس كذلك ، فسيكون ذلك سهلاً حيث يمكن التحقق من أي تحويل بشك إذا كان بريئًا أم لا ، ولكن الآن عليك أن تربح نوعًا ما.

كما قد تتوقع ، لا شيء يظهر في عنوان 3EV هذا ، لذلك ليس لدينا أدنى فكرة عن هويته. قد تفعل التبادلات أو الشركات المتخصصة في تحليل blockchain ، لكنها غالبًا لا تفعل ذلك أيضًا.

معظم التحويلات خارج هذا العنوان هي أيضًا لمبالغ صغيرة جدًا ، ولكن بأحد التحويلات وخطوتين فقط ، ينتهي بنا المطاف في عنوان كبير إلى حد ما.

وأفضل جزء في هذا هو هذا العنوان، 13x ، لديه أيضًا رصيد نهائي بقيمة لا شيء. قد يكون المتابعة من هنا أكثر إثارة للاهتمام مع بعض العناوين الصغيرة التي تقل عن 1,000 BTC والتي تحتوي على بعض البيتكوين ، مثل 200 ، كرصيد نهائي.

لكن في هذه المرحلة ، نحن بعيدون جدًا عن المكان الذي بدأنا فيه ، وستحتاج إلى بعض الأدلة الداعمة على أن أيًا من هذه العناوين الأخيرة له علاقة بالعنوان الخاضع للعقوبات.

كل هذا يوضح أنه يمكنك معاقبة العنوان ، لكن هل يمكنك معاقبة البيتكوين تمامًا؟ أيضا ، هل من غير المجدي نشر هذه العناوين الخاضعة للعقوبات ، بدلا من قائمة خاصة شبه كافكايسكية للتبادل؟

نظرًا لأنه لا يمكنك فرض أي شيء على مستوى الشبكة تمامًا ، وبالتالي فإن نقل النظام القديم إلى النظام الجديد دون تغييرات ، قد يبدو أنه يعمل على السطح ولكنه في الواقع يفتقد الكثير من الفروق الدقيقة.

قد تكون هناك حاجة إلى نظام جديد بدلاً من ذلك لمراعاة الطبيعة السريعة للغاية لعملة البيتكوين حيث يتعلق الأمر بهذا العنوان المحدد للعقوبات ، على سبيل المثال ، لا يبدو أن العقوبة قد نجحت تمامًا لأنه من السهل فقدان مسار العملات بعد بعض الحركات.